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天健集团:第八届董事会第三十一次会议决议公告

编辑 : 王远   发布时间: 2020-03-13 19:40:06   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
证券代码:000090 证券简称:天健集团 公告编号:2020-4本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:000090 证券简称:天健集团 公告编号:2020-4

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十一次会议于2020年3月13日上午以通讯方式召开,会议通知于2020年3月9日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应表决董事7人,实际表决董事7人,会议召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于使用募集资金购买银行结构性存款的议案》。

董事会同意对公司截至2020年2月28日使用部分闲置募集资金购买结构性存款的购买结果予以确认。

同意公司为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下,使用最高额度不超过25,000万元募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行结构性存款,并在决议有效期内根据产品期限在可用资金额度内滚动使用,有效期限自2019年12月18日至2020年12月17日。

上述内容同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,独立意见同日登载在巨潮资讯网。

(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市天健(集团)股份有限公司董 事 会2020年3月14日


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