查看PDF原文"/>
查看PDF原文公告日期：2022-03-26
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会授权管理制度证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2022-14本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。(经2022年3月25日第八届董事会第六十六次会议审议通过）第一章 总则第一条 为贯彻落实国企改革三年行动方案，提高深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）工作效率，规范董事会授权管理行为，有效控制经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中央企业董事会授权管理指引》和《公司章程》有关规定，特制定本制度。第二条 本制度所称授权是指董事会在不违反法律、法规和规范性文件的前提下，在一定条件和范围内，将部分职权授予董事长、总裁等治理主体（以下简称“被授权人”）行使。公司中非由董事组成的综合性议事机构、有关职能部门等，不属于法定的公司治理主体，不得承接决策授权。第三条 董事会授权应当遵循下列原则∶（一）审慎授权原则：授权应当优先考虑风险防范目标的要求，从严控制。（二）授权范围限定原则：授权应当严格限定在股东大会对董事会授权范围内，不得超越股东大会对董事会的授权范围。董事会不得将法定董事会行使的职权进行授权。（三）适时调整原则∶授权事项在授权有效期限内保持相对稳定，并根据内外部因素的变化情况和经营管理工作的需要，适时调整。（四）权责一致原则：授权应当充分兼顾权限制衡与决策效率，既要充分发挥被授权人作用，也要防范权责缺位越位。（五）有效监督原则：授权应当建立定期监督检查机制，确保授权执行依法合规，有效监督。第四条 被授权人应当依法行使按照本制度规定授予的职权，并遵守公司的各项规章制度，不得越权。第二章 授权管理第五条 公司董事会在《公司章程》规定的权限内，根据公司发展战略、授权事项的风险程度，将董事会部分职权以授权事项清单的形式授予被授权人行使。第六条 授权事项清单应当载明以下内容：（一）授权类别及事项；（二）授权额度或范围（如有）；（三）授权有效期限；（四）授权人认为应当明确的其他事项。第七条 董事会授权事项有效期一般为本届董事会任期内。第八条 法律、行政法规或公司章程等有关规定中的董事会法定职权不可授权。第九条 被授权人依据授权决定的重大事项，应履行公司党委会前置讨论。涉及职工切身利益的重大事项，应听取公司工会或职工代表大会的相关意见和建议。第十条 公司董事会授权决策方案，经党委前置研究讨论后，由董事会决定。按照授权决策方案，修订完善重大事项决策的权责清单等公司内部制度，确保相关规定衔接一致。第十一条 被授权人应制定相应的议事规则或管理制度，报公司董事会批准后执行。第十二条 被授权人对授权事项作出决策后，应及时出具会议纪要或签署相关文件，作为行使授权的证明材料。授权决策事项需履行上级有关部门备案程序的，按照相关规定执行。第十三条 当授权决策事项与被授权人或其亲属存在关联关系的，被授权人应主动回避，将该事项提交董事会作出决定。第十四条 被授权人应每年向公司董事会报告授权事项的决策执行情况，并接受公司董事会的监督检查。第三章 授权事项的变更、撤销和终止第十五条 授权有效期限内发生下列情形的，公司董事会可对授权事项予以变更或撤销。（一）国家有关法律法规、政策调整影响授权的情形；（二）公司发展战略、市场环境等发生重大变化；（三）公司出现较大亏损或经营状况出现重大不利变化；（四）其他需要变更或撤销授权的情形。第十六条 出现本制度第十五条规定的情形，需要变更或撤销公司董事会授权的，董事长、三分之一以上董事、二分之一以上独立董事、监事会均可向董事会提出变更或撤销授权的建议。第十七条 发生下列情形之一的，授权终止。（一）授权有效期届满；（二）授权被撤销；（三）其他需要终止的情形。第四章 违规责任第十八条 授权决策事项出现重大问题，董事会作为授权主体的责任不予免除。董事会在授权管理中有下列行为，应当承担相应责任：（一）超越董事会职权范围授权；（二）在不适宜的授权条件下授权；（三）对不具备承接能力和资格的主体进行授权；（四）未对授权事项……[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
转载自: 000090股吧 http://000090.h0.cn
公司名称：天健集团
股票代码：sz000090
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：建筑施工
所属地区：深圳
公司全称：深圳市天健(集团)股份有限公司
英文名称：Shenzhen Tagen Group Co., Ltd.
公司简介：天健集团公司系深圳市国资委控股企业，主营业务集建筑施工、地产开发、城市服务于一体的城市综合运营商，致力于为客户提供优质的产品和服务，建设宜居、生态、环保、智慧城市。公司旗下有多家知名企业，其中深圳市市政工程总公司拥有完备的建筑企业资质，涉及市政、公...
注册资本：18.7亿
法人代表：宋扬
总 经 理：何云武
董 秘：刘丽梅
公司网址：www.tagen.cn
电子信箱：info@tagen.cn
